相关董事拒不出席或怠于出席会议导致无法满脚会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书该当及时向监管部分演讲。

　　第七条 董事会办公室收到董事会姑且会议建议后，该当正在 2日内向董事长演讲，正在取董事长无法取得联系的环境下，该当向董事会秘书演讲。董事长认为提案内容不明白、具体或者相关材料不充实的，能够要求建议人点窜或者弥补。

　　第十七条 董事会按期会议和姑且会议，正在保障董事充实表达看法的前提下，也可采纳书面、视频会议、德律风会议、传实或借帮所有董事能进行交换的通信设备等形式召开。

　　第十六条 对于列入董事会议程的事项，董事会正在审议时，董事会能够要求取会议议题相关的人员列席会议，对议题所涉及的问题进行申明、注释。

　　第二十七条 董事会会议需就公司利润分派事宜做出决议的，可先将拟提交董事会审议的分派预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计演讲草案（除涉及分派之外的其他财政数据均已确定）。董事会做出分派的决议后，应要求注册会计师出具正式的审计演讲，董事会再按照注册会计师出具的正式审计演讲对按期演讲的其他相关事项做出决议。

　　第三十五条 会议记实、委托出席会议的董事委托书、决议的表决票、会议决议文件等做为本公司档案应取出席会议的董事签名簿一并由董事会办公室予以保留。董事会会议档案的保留刻日为 10年。

　　董事准绳上不克不及缺席涉及公司严沉事项需董事颁发看法的董事会会议，确有特殊缘由不克不及出席的董事要事先协商，免得呈现全体董事缺席的环境。董事持续 3次未能亲身出席董事会会议的，由公司董事会提请股东会将其予以撤换。

　　第三十六条 公司召开董事会会议，该当正在会议竣事后及时将董事会决议（包罗所有提案均被否决的董事会决议）报送深圳证券买卖所存案。董事会决议该当经取会董事签字确认。

　　董事会姑且会议的会议通知发出后，若是需要变动会议的时间、地址等事项或者添加、变动、打消会议提案的，该当事先取得全体取会董事的承认并做好响应记实。

　　第八条 召开董事会姑且会议，董事会办公室应将会议通知和会议文件于会议召开 3日前，通过专人送出、特快专递、电子邮件、传实或者其他经董事会承认的体例，递交全体董事以及高级办理人员。

　　（三）董事不得正在未申明其本人对提案的小我看法和表决意向的环境下委托其他董事代为出席，相关董事也不得接管全权委托和授权范畴不明白的委托；（四）一名董事不得接管跨越 2名董事的委托，董事也不得委托曾经接管 2名其他董事委托的董事代为出席。

　　第二十条 董事会会议通过传实体例或其他形式进行通信表决的，通信表决应表决的无效时限，正在时限内未表达看法的董事，视为弃权。

　　董事如已出席会议，而且未正在到会前或到会时提出未收到会议通知的，应视做已向其发出会议通知。

　　第三十七条 董事会决议通知布告事宜由董事会秘书或者证券事务代表按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关打点。正在决议通知布告披露前，取会人员对决议内容负有保密权利。

　　（一）《深圳证券买卖所股票上市法则》董事该当回避的景象；（二）董事本人认为该当回避的景象。

　　董事该当依法对按期演讲能否实正在、精确、完整签榜书面确认看法，不得委托他人签订，也不得以任何来由签订。受其他董事委托代办署理出席会议的董事，除行使本人本身的外，还有权正在授权范畴内行使被代办署理的董事的。

　　第二十 董事会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系董事不得对该事项行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。

　　第六条 召开董事会姑且会议的建议该当以书面形式送交董事会办公室或者间接向董事长提交经建议人签字（盖印）的书面建议。建议该当包罗但不限于：（一）建议人的姓名或者名称。

　　（一）正在审议联系关系买卖事项时，非联系关系董事不得委托联系关系董事代为出席；联系关系董事也不得接管非联系关系董事的委托。

　　第三十一条 董事会决议由本公司运营办理层担任施行和落实，董事会办公室担任督办决议的施行环境。董事有权就董事会决议施行环境向相关施行者提出质询。

　　第十一条 董事会会议该当由过对折的董事出席方可举行。若是出席董事人数无法满脚会议召开的最低人数要求时，会议召集人该当颁布发表另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。

　　代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、二分之一以上董事，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后 10日内召集和掌管董事会会议。

　　第二十九条 1/2以上的取会董事或 2名以上董事认为提案不明白、不具体，或者因会议材料不充实等其他事由而导致其无法对相关事项做出判断时，董事会该当予以采纳，公司该当及时披露相关环境。会议掌管人应要求会议对该议题进行暂缓表决。

　　（经 2025年 10月 17日召开的公司 2025年第二次姑且股东大会审议通过）第一章 总则。

　　第二十四条 除本法则第二十的外，董事会审议通过会议提案并构成相关决议，必需由跨越全体董事人数之对折的董事对该提案投同意票。法令、行规和《公司章程》董事会构成决议该当取得更多董事同意的，从其。

　　对残剩表决议题的表决意向，该董事可书面委托其他董事代为行使；如不委托，该董事对残剩议题的表决意向视为放弃。

　　第十二条 董事会会议该当由董事本人出席，董事因故不克不及出席的，该当事先核阅会议材料，构成明白的看法，书面委托其他董事代为出席。委托其他董事出席的董事视为出席会议。董事若是未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，应视为放弃正在该次会议上的表决权。

　　第二十二条 代为出席董事会会议的董事，该当正在授权范畴内行使表决权，正在委托董事已面明白表决看法时只能按照其委托表决看法代其表决，不合适委托人表决看法的表决票不计入无效表决数。委托人就委托事项未表白看法的，视为授权受托人自行决定。

　　第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会担任，正在法令律例、《常州光洋轴承股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和股东会付与的权柄范畴内行使权柄，本公司及股东的权益。

　　正在董事回避表决的环境下，相关董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，构成决议须经无联系关系关系董事过对折通过。

　　董事的表决意向分为同意、否决和弃权。取会董事应从上述意向当选择其一，未做选择或同时选择 2个以上意向的，会议掌管人该当要求相关董事从头选择，拒不选择的，视为弃权。

　　召开董事会按期会议，董事会办公室应将会议通知和会议文件于会议召开10日前以书面形式送达全体董事以及高级办理人员。

　　第四条 董事会会议由董事长召集和掌管，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由过对折董事配合选举一名董事召集和掌管。

　　需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，经全体董事分歧同意，姑且董事会会议的召开也可不受通知时限的，但召集人该当正在会议上做出申明并正在会议记实中记录。

　　委托书中应载明委托人取受托人的姓名、委托人对每项提案的简要看法、授权范畴和对提案表决意向的、无效刻日，并由委托人签名或盖印。委托书原件应于会议召开前送交会议掌管人；如因特殊环境，委托书原件不克不及正在会议召开前送交会议掌管人，该委托书应以传实体例正在会议召开前送交会议掌管人，董事会会议竣事后，该委托书原件应尽快送交董事会办公室。

　　董事既不按前款进行签字确认，又不合错误其分歧看法做出版面申明或者向监管部分演讲、颁发公开声明的，视为完全同领悟议记实的内容。

　　公司高级办理人员未兼任董事的，该当列席董事会会议。会议掌管人认为有需要的，能够通知其他相关人员列席董事会会议。

　　第三十四条 出席会议的董事（包罗代办署理人）该当正在会议记实上签名。出席会议的董事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出申明性记录。

　　第十五条 董事会会议召开时，起首由董事长或会议掌管人颁布发表会议议题，尔后按照会议议程掌管议事。董事长或会议掌管人有权决定每一议题的议事时间、能否遏制会商、能否转入下一议题等。董事长或者会议掌管人该当认实掌管会议，充实听取到会董事的看法，节制会议历程，节约时间，提高议事效率和决策的科学性。

　　第二十一条 议题一经表决，表决成果由会议工做人员现场点票，由董事长或会议掌管人就地颁布发表，并记实正在案。董事会会议记实由出席会议董事签字后存档。如不是现场召开会议的，会议掌管人该当要求董事会秘书正在的表决时限竣事后下一工做日之前，通知董事表决成果。

　　掌管人颁布发表会议起头后，董事半途出席董事会的，对此前已付诸表决的决议能够收罗该董事的看法，并将其表决意向计入已表决议题的表决票数内。

　　第三十条 董事该当正在董事会决议上签字并对董事会的决议承担义务。董事会决议违反法令、律例或者《公司章程》，以致本公司蒙受严沉丧失的，参取决议的董事对本公司负补偿义务。但经证明正在表决时曾表白并记录于会议记实的，该董事可免得除义务。

　　董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东会予以撤换。

　　第二十八条 提案未获通过的，正在相关前提和要素未发生严沉变化的环境下，董事会会议正在 1个月内不该再审议内容不异的提案。

　　第三十 董事会会议记实该当完整、精确记实会议实正在环境和取会人员的看法及。会议记实该当包罗以下内容。

　　第三十九条 本法则未尽事宜，按国度相关法令律例、规范性文件和《公司章程》要求施行。本法则相关条目如取新公布的相关法令律例、规范性文件或经点窜后的《公司章程》相冲突时，以新公布的法令律例、规范性文件和《公司章程》的施行。

　　第一条 为完美常州光洋轴承股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）管理布局，保障董事会依法、规范、无效地行使决策权，确保董事会的工做效率，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关，制定本法则。

　　（三）相关法令律例及《公司章程》的因董事取会议提案所涉及的企业相关联关系而须回避的其他景象。

　　第十条 董事会按期会议的书面通知发出后，若是需要变动会议的时间、地址等事项或者添加、变动、打消会议提案的，该当正在原定会议召开日之前 3日发出版面变动通知，申明环境和新提案的相关内容及相关材料。不脚 3日的，会议日期该当响应顺延或者取得全体取会董事的承认后按期召开。